Согласно действующему законодательству, банки могут не проводить упрощенную идентификацию клиента, если он переводит средства без открытия банковского счета, в том числе электронные средства, в пользу юридических лиц и ИП в качестве оплаты за товары, работы и услуги, если сумма перевода не превышает ₽15 тысяч.

При этом для перевода средств организации, созданной за рубежом, независимо от суммы нужно пройти процедуру идентификации.